Luật sư của Roman Storm, nhà phát triển Tornado Cash, cáo buộc các công tố viên đã che giấu bằng chứng có thể gỡ tội cho thân chủ của mình. Bằng chứng này liên quan đến các trao đổi giữa họ và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) từ năm 2023.
Theo một lá thư gửi cho Thẩm phán Katherine Polk Failla, các tài liệu của FinCEN cho thấy các dịch vụ trộn tiền điện tử (crypto mixer) không giám sát không thuộc định nghĩa pháp lý về “kinh doanh chuyển tiền”. Luật sư của Storm cho rằng các công tố viên đã biết điều này ít nhất từ năm 2023.
Bất chấp thông tin từ FinCEN, các công tố viên vẫn tiếp tục truy tố các nhà phát triển Samourai Wallet và Tornado Cash.
Các công tố viên Hoa Kỳ phủ nhận việc che giấu bằng chứng, khẳng định họ đã nộp các trao đổi với FinCEN đúng thời hạn cho tòa án và bên bào chữa.
Đội ngũ bào chữa của Storm đã trích dẫn các tài liệu pháp lý và lập luận tương tự như các luật sư của Samourai Wallet. Họ cho rằng chính phủ đã “lừa dối” tòa án về hướng dẫn của FinCEN.
Bức thư cũng lập luận rằng mặc dù chính phủ tiếp tục khẳng định rằng các vụ án chỉ có “những điểm tương đồng bề ngoài”, nhưng chúng có những đặc điểm cốt lõi của các dịch vụ trộn tiền điện tử theo luật, do đó các tài liệu của FinCEN rất quan trọng để bác bỏ vụ kiện chống lại Storm.
Thư của luật sư Roman Storm gửi Thẩm phán Failla. Nguồn: Court Listener
Trao đổi giữa công tố viên Hoa Kỳ và FinCEN năm 2023. Nguồn: Court Listener
Bất chấp việc thẩm phán liên bang phán quyết rằng OFAC không thể tái áp đặt lệnh trừng phạt đối với Tornado Cash, các công tố viên liên bang Hoa Kỳ vẫn tiếp tục vụ kiện chống lại Storm, mặc dù các cáo buộc đã được sửa đổi.
Xem thêm: Letter sent by Roman Storm’s attorneys to Judge Failla. Source: Court Listener
Xem thêm: The 2023 communications between US prosecutors and FinCEN. Source: Court Listener
